KYC – Know Your Customer
Το KYC είναι μια διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων που εφαρμόζετε συνήθως από τράπεζες και εταιρείες για την αποτροπή ενεργειών όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος , αποφυγή ηλεκτρονικής άπατης και γνώση της ποιότητας και ακεραιότητας των πελατών.
Στον κόσμο τών κρυπτονομισμάτων συνήθως υπάρχουν 2 βήματα στο KYC

Το πρώτο είναι η παρουσίαση κάποιων έγγραφων για ταυτοποίηση των στοιχειών

  • Αστυνομική Ταυτότητα (Δύο όψεις)
  • Διαβατήριο
  • Δίπλωμα Οδήγησης

Το δεύτερο βήμα η παρουσίαση έγγραφου που να παρουσιάζει την μόνιμη κατοικία

  • Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από ΚΕΠ ή Δήμο, ή Αστυνομικό Τμήμα
  • Πρόσφατο καταστατικό (εντός 3 μηνών) του τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο να αναφέρονται όλα σας τα στοιχειά καθώς και η διεύθυνση κατοικίας

Στην αρχή των κρυπτονομισμάτων το KYC δεν ήταν απαραίτητο άλλα πλέον με τις τράπεζες και τις κυβερνήσεις να έχουν βάλει στο στόχαστρο να επιβάλουν νομοθεσίες, έχει γίνει κάτι το απαραίτητο για να μπορεί μια πλατφόρμα να συνεχίσει την λειτουργία της, κάτι τέτοιο είναι τέλειος αντίθετο με την αρχική ιδέα της αποκεντρωτικής φύσης του δικτύου και είναι ένα βήμα πιο κοντά στον έλεγχο και την φορολογία.